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Références

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Le client du cabinet d'avocat est un marchand de bien situé en province et opérant des transactions immobilière sur des produits haut-de-gamme.

Le client souhaite bénéficier de la meilleure expertise pour renforcer la pertinence de ses audits anti-blanchiment (LCB-FT) lors de ses missions d'audit groupe et/ou de l'audit des filiales.

Le client souhaite évaluer son exposition au risque de corruption en vue de consolider et ajuster son dispositif compliance

Le client, centrale d'achat du deuxième groupe de distribution français, est en charge du sourcing du négoce international pour certaines catégories de produits (pétrole, articles de bazar), de leurs stockage et de leurs acheminement auprès des magasins du groupe.

Le client de taille mondiale et leader sur son marché, souhaite engager une démarche de cartographie des risques de corruption sur l’ensemble de ses filiales, incluant ses agents.

Le client investisseur en capital, souhaite, sur certains dossiers complexes, avoir une appui de type expertise pour analyser le risque lié au montage du dossier d’investissement.