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GlobalBPA

DES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER

PROFITEZ DE NOS OUTILS POUR ALLER PLUS LOIN

SCÉNARIOS À RISQUE

Nous maintenons et enrichissons au fil de l’eau des scénarios à risques pour vous aider à les détecter :
– Blanchiment (LCB-FT)
– Corruption
– Fraude fiscale
– Droits humain

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HOTLINE EXPERT

Vous pouvez exposer à l’un de nos experts internationaux votre dilemme ou toute situation relevant d’un de nos domaines d’expertise, afin de pouvoir identifier les principaux points de risque et esquisser un plan d’action immédiat, adapté à votre situation particulière.

Un rapport de synthèse avec références réglementaires vous est fournis pour vous donner l’appui nécessaire pour engager les actions appropriées.

La relation peut-être multi-modale (téléphone, mail, courrier, etc.) au travers de canaux sécurisés.

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REFERENTIEL NORMATIF

Nous intervenons régulièrement sur thématiques à l’échelle internationale ou nationale. En conséquence, avec notre processus de veille (business Intelligence) nous disposons de bases documentaires actualisées pour vous permettre de prendre des décisions éclairées

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DUE DILIGENCES

Vous pouvez externaliser vos Due Diligences. Nos 15 années d’expérience, nos méthodes prenant en compte les différentes réglementation et nos outils vous permettrons de fiabiliser vos opérations.

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REFERENTIEL METIERS

Retrouvez nos fiches métiers.

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