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GAFI : LES JURIDICTIONS À HAUT RISQUES (19-OCT-2018)

Juridictions à haut risque ou avec des déficiences stratégiques. Mise à jour : 19 Octobre 2018

Le GAFI vient de mettre à jour , le 19-oct-2018, sa liste des pays à risques (défaillance stratégique de leur dispositif LCB-FT).

Pour vous aider dans votre cartographie des risques de blanchiment (LCB-FT), nous vous les représentons avec le code couleur suivant :

  • Appel à l’action [Rouge]
  • Sous monitoring et avec assistance du GAFI en cours [Orange]
Les juridictions une défaillance stratégique de leur dispositif LCB-FT, et appelant à une action :
  • La Corée du Nord
  • L’Iran
Les juridictions présentant  mais ayant acceoté une assistance du GAFI ou de l’une de ses représentation régionale sont :
 

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