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GlobalBPA

Formations Présentielles

Les formations présentielles de BPA, mettent à disposition des apprenants, la meilleure expertise sur la thématique, avec une ingénierie pédagogique intégrant la ludo-pédagogie et complétée par des solutions distantielles (e-learningclasses virtuelles)

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Formation à la une :
Niveau de compétences :
1-Sensibilisation
2-Compétence opérationnelle
3-Perfectionnement
Durée :




Types de formations :
Capsules micro-learning
Formations Classe virtuelle
Formations e-learning
Formations Présentielles
Parcours en classes virtuelles
Parcours mixtes (blended)
Secteurs d'activité :
Thématiques :

Ex: CorruptionBanqueFraude Fiscale...

Formation permettant l'amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (...)

La qualité d’une déclaration TRACFIN, sur son fond et sa forme, conditionne sa recevabilité et donc votre exonération de responsabilité civile et pénale.

La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l'ACPR lors d'une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d'une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

La "Due Diligence" ou diligence raisonnable s'inscrit dans un processus décisionnel basé sur l'analyse des risques d'une situation.

Les normes anti-corruption, exigent de plus en plus de vigilance vis-à-vis des promesses, invitations, cadeaux. Quelles sont les obligations ? Que nous apprend la jurisprudence ?

Les "Due Diligences" sont devenues une obligation incontournable. Le niveau de jeu s'élève. L'entreprise doit maintenant s'assurer de leur pertinence et maitriser ses budgets.